Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Основание публикации: пункт 3.5.2. Положения об инсайдерской информации Акционерного общества «КИФА» (утв. Советом директоров АО «КИФА» 28.02.2022г., Протокол №3).
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров АО «КИФА»: 5 (Пять) человек.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Сунь Тяньшу;
2. Ли Сюфэн;
3. Шостак Кайл Сергеевич;
4. Афонина Ирина Альбертовна;
5. Белоусова Наталья Геннадьевна.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: имеется.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Предложить единственному акционеру АО «КИФА» принять решение по вопросу о дроблении акций АО «КИФА» на следующих условиях:
Вопрос 1: «Произвести дробление обыкновенных акций Акционерного общества «КИФА» на следующих условиях:
- категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции;
- количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 (Одна) обыкновенная акция АО «КИФА» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей конвертируется в 500 (Пятьсот) обыкновенных акций АО «КИФА» номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. При дроблении в каждые 500 (Пятьсот) обыкновенных акций АО «КИФА» конвертируется 1 (Одна) обыкновенная акция АО «КИФА», номинальная стоимость которой (5 рублей) равна их общей номинальной стоимости (5 рублей);
- порядок определения даты конвертации: конвертация обыкновенных акций АО «КИФА» осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций, на день конвертации, а именно: на 7 (Седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг.
Внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг Акционерного общества «КИФА».».».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2023г., номер протокола: без номера.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции
- категория (тип): обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80929-H, 09.09.2013г.
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: иные признаки эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг не указаны
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ли Сюфэн
3.2. Дата 26.12.2023г.